Πρωτοφανής υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος με επίκεντρο γνωστά νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια και beach bars σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Πώς λειτουργούσε το σύστημα με τους αχυρανθρώπους, τα διαδοχικά ΑΦΜ και τις εικονικές επιχειρήσεις – 16 συλλήψεις μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ.

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που έχουν αποκαλυφθεί στη χώρα έφερε στο φως η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ, αποκαλύπτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων που φέρεται να δραστηριοποιούνταν επί χρόνια στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας, η οποία διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η υπόθεση αφορά συνολικά 1.283 κατηγορουμένους και 917 ελεγχόμενες εταιρείες, από τις οποίες οι 860 εμφανίζουν βεβαιωμένες οφειλές.
Το συνολικό ύψος των οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανέρχεται σε 206.269.437,89 ευρώ. Από αυτά, περίπου 138,1 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρους προς την ΑΑΔΕ και 68,17 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Το σύστημα των εταιρειών-φαντασμάτων
Σύμφωνα με το πόρισμα των ελεγκτικών αρχών, βασικό χαρακτηριστικό της φερόμενης δράσης ήταν η συνεχής εναλλαγή εταιρειών και ΑΦΜ στις ίδιες επιχειρήσεις. Η πρακτική αυτή, γνωστή ως «εταιρικό carousel», επέτρεπε στους πραγματικούς ιδιοκτήτες να συνεχίζουν τη λειτουργία των καταστημάτων, αφήνοντας πίσω τους συσσωρευμένα χρέη.
Οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν να λειτουργούν κανονικά, να εκδίδουν αποδείξεις και να δηλώνουν εργαζομένους, ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν απέδιδαν τους προβλεπόμενους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν και ξεκινούσαν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, η μία εταιρεία αντικαθιστούνταν από μια νέα, με διαφορετικό ΑΦΜ, αλλά με το ίδιο κατάστημα, τις ίδιες εγκαταστάσεις και πολλές φορές το ίδιο προσωπικό.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να εμφανίζονταν στα επίσημα εργασιακά στοιχεία ως υπάλληλοι υποδοχής, πορτιέρηδες, υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων ή άλλες ειδικότητες, προκειμένου να αποκρύπτουν την πραγματική τους σχέση με τις επιχειρήσεις.

Οι «αχυράνθρωποι» και οι εταιρείες εκατομμυρίων
Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα που αφορούν τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν ως διαχειριστές και ιδιοκτήτες των εταιρειών. Σύμφωνα με την έρευνα, δεκάδες άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα, εργαζόμενοι στην εστίαση, άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα, εμφανίζονταν να διοικούν δεκάδες επιχειρήσεις με οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.
Χαρακτηριστικές είναι περιπτώσεις εργαζομένων που, ενώ αμείβονταν με μερικές εκατοντάδες ευρώ τον μήνα ως λαντζέρηδες, σερβιτόροι, ταμίες ή ψήστες, εμφανίζονταν να συμμετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με χρέη πολλών εκατομμυρίων.
Σε μία περίπτωση, πρόσωπο που εργαζόταν ως λαντζέρης και οδηγός φορτηγού εμφανίστηκε να συνδέεται με εταιρείες που είχαν συνολικές οφειλές άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Άλλοι εμφανίζονταν να διοικούν 30 ή και περισσότερες εταιρείες, ενώ οι πραγματικές οικονομικές τους δυνατότητες δεν δικαιολογούσαν σε καμία περίπτωση τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη περιπτώσεις ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενταχθεί σε εταιρικά σχήματα ακόμη και χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική έκταση της εμπλοκής τους.
Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν και η διαπίστωση ότι 12 πρόσωπα που είχαν αποβιώσει εξακολουθούσαν να εμφανίζονται σε συναλλαγές μέσω των ΑΦΜ τους, με την έκδοση και λήψη τιμολογίων ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Τέσσερα κυκλώματα και χιλιάδες κωδικοί πρόσβασης
Η έρευνα της ΑΑΔΕ, με τη χρήση ειδικών μεθόδων διασταύρωσης και ανάλυσης των εταιρικών σχέσεων, οδήγησε στον εντοπισμό τεσσάρων διασυνδεδεμένων δικτύων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον πυρήνα τους φέρονται να βρίσκονταν λογιστές, δικηγόροι και πρόσωπα που αναλάμβαναν τη στρατολόγηση των λεγόμενων αχυρανθρώπων.
Οι ελεγκτές εντόπισαν αρχεία με χιλιάδες κωδικούς Taxisnet, στοιχεία εταιρειών, τραπεζικούς λογαριασμούς και τερματικά POS, ενώ σε άλλη περίπτωση κατασχέθηκαν 62 εταιρικές σφραγίδες επιχειρήσεων που φέρονται να ήταν εικονικές.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης διάλογοι μέσω Viber, οι οποίοι, σύμφωνα με τις αρχές, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν οι εταιρικές ενάρξεις, η διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και η χρήση των στοιχείων των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.
Σε μία από τις πλέον σοβαρές αναφορές της έρευνας γίνεται λόγος για 19 υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις με πλαστή σφραγίδα γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ της Καλαμαριάς.

Γνωστά καταστήματα και πραγματικοί επιχειρηματίες
Σημαντικό μέρος της δικογραφίας αφορά την προσπάθεια των ελεγκτικών αρχών να εντοπίσουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες γνωστών καταστημάτων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έρευνα, επιχειρηματίες φέρονται να διατηρούσαν τον ουσιαστικό έλεγχο καταστημάτων, ενώ η τυπική λειτουργία τους περνούσε από διαδοχικές εταιρείες με διαφορετικούς διαχειριστές.
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι οφειλές των εταιρειών έφταναν σε εκατομμύρια ευρώ, ενώ η λειτουργία των καταστημάτων συνεχιζόταν κανονικά.
Οι ελεγκτές αξιοποίησαν ακόμη και δημοσιεύματα του Τύπου και φωτογραφίες από κοσμικές εκδηλώσεις και εγκαίνια καταστημάτων, προκειμένου να τεκμηριώσουν τις πραγματικές επιχειρηματικές σχέσεις προσώπων που εμφανίζονταν επισήμως ως απλοί εργαζόμενοι.

16 συλλήψεις και βαριές κακουργηματικές διώξεις
Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, με τα κλιμάκια της ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας να προχωρούν σε 16 συλλήψεις.
Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται πρόσωπα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία των εταιρικών δικτύων, καθώς και λογιστές, δικηγόρος, επιχειρηματίες και διαχειριστές εταιρειών.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν έγγραφα, στοιχεία ταυτοποίησης, σημειώσεις με κωδικούς πρόσβασης και άλλα ευρήματα. Σε έρευνα στην κατοικία δικηγόρου εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, και το κλειδί πολυτελούς Porsche Cayenne, για την οποία παρουσιάστηκε μισθωτήριο που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε συνταχθεί μόλις μία ημέρα πριν από την επιχείρηση.
Οι διώξεις που ασκήθηκαν αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, κακουργηματική πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή.
Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση προχωρά στις διαδικασίες καταλογισμού των οφειλών, με στόχο να αναζητηθούν τα ποσά και από τα πρόσωπα που φέρονται να ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και ελεγκτές των επιχειρήσεων.

Τι υποστηρίζουν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων
Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι ορισμένων εκ των κατηγορουμένων αμφισβητούν τις κατηγορίες και κάνουν λόγο για ανθρώπους που χρησιμοποιήθηκαν από επιτήδειους, χωρίς να έχουν γνώση της πραγματικής δραστηριότητας των εταιρειών.
Όπως ανέφερε δικηγόρος που εκπροσωπεί πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται ως αχυράνθρωποι, μεταξύ αυτών υπάρχουν γυναίκες με παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες φέρονται να προσεγγίστηκαν με μικρά χρηματικά ποσά και να βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρές κατηγορίες.
Άλλοι συνήγοροι υποστηρίζουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται κάθε εμπλοκή ή ότι πρόκειται για κανονικούς επιχειρηματίες, με τις υποθέσεις τους να χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με την ογκώδη δικογραφία να αναδεικνύει το εύρος ενός φερόμενου μηχανισμού που, εφόσον αποδειχθούν οι καταγγελίες, είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια παράλληλη επιχειρηματική πραγματικότητα, με εκατοντάδες εταιρείες, εικονικούς διαχειριστές και ζημία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο.