Απάτη που φέρεται να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ από το 2016 εκτιμάται ότι βρίσκεται πίσω από το δίκτυο εταιρειών της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ.
Οι έρευνες κάνουν λόγο για περισσότερες από 400 εταιρείες, οι περισσότερες φερόμενες ως εταιρείες-φαντάσματα, που χρησιμοποιούνταν για την αποφυγή καταβολής φόρων. Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν 250.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων.
Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης, ο οποίος βρισκόταν στο Ντουμπάι, συνελήφθη στα Ιωάννινα, όταν επιχείρησε να διαφύγει στην Αλβανία.
Παράλληλα, εξετάζεται πιθανή σύνδεσή του με υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η κατάσχεση 950.000 ευρώ στη Ρόδο, τον περασμένο Αύγουστο, καθώς και επιχειρηματικές δραστηριότητες του δικτύου σε Ρόδο και Μύκονο.
Η Αστυνομία φέρεται να σκηνοθέτησε ελέγχους σε εταιρείες συμφερόντων του επιχειρηματία, με στόχο να τον αποπροσανατολίσει και να τον οδηγήσει στην επιστροφή του στην Ελλάδα. Ο ίδιος βρισκόταν στο Ντουμπάι και είχε αναβάλει δύο φορές το ταξίδι της επιστροφής, φοβούμενος τη σύλληψη.
Τελικά, επιχείρησε να διαφύγει στην Αλβανία, αλλά συνελήφθη από τις Αρχές στα Ιωάννινα. Σε βάρος του διερευνάται υπόθεση μεγάλης φορολογικής απάτης, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ από το 2016, μέσω δικτύου περισσότερων από 400 εταιρειών, πολλές από τις οποίες χαρακτηρίζονται εταιρείες-φαντάσματα.